公告日期：2024-04-27

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-021

立方数科股份有限公司

关于召开2023年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，决定于2024 年5 月20 日召开公司2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、 本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5 月20 日上午
9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开时间：2024 年5 月20 日（星期一）10：00。

5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。


6．股权登记日：2024 年5 月15 日（星期三）

7．会议出席对象

（1）截至2024 年5 月15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案

（一） 本次股东大会审议的议案如下：

议案序 备注

号 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2023年度董事会工作报告的议案 √

2.00 2023年度监事会工作报告的议案 √

3.00 公司2023年度财务决算报告的议案 √

4.00 经审计的2023年度财务报告的议案 √

5.00 公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 √

6.00 公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议 √

案

7.00 关于2023年度利润分配预案的议案 √

8.00 续聘公司2024年度审计机构的议案 √

9.00 关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案 √

10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票提案

……
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