公告日期：2017-03-02

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-007

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年2月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年3月1日下午2：00以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》

自2016年度创业板非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介

机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票申请文件。独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于终止2016年度创业板非公开发行股票事项的公告》及独立董事发表的

事前认可与独立意见详见公司2017年3月1日披露在中国证监会指定创业板信息

披露网站上的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，公司董事会认真对照公司债券发行的 第1页共6页

资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议审议并通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》1、债券名称

山东联创互联网传媒股份有限公司2017年公开发行公司债券。

2、发行规模

本次债券票面金额为100元，本次发行债券的规模为不超过人民币6亿元（含

6亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据

公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、债券品种和期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可设置第3年末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。具体期限将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、发行方式

本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、债券利率及还本付息方式

第2页共6页

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会……
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