公告日期：2024-08-07

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-060
江门市科恒实业股份有限公司

关于授权常务副总裁代行总裁职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）于 2024年 8 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》。鉴于万国江先生辞职后，公司总裁职位空缺，为促进公司经营发展、保障业务平稳运行，董事会同意授权公司常务副总裁刘海斌先生（简历见附件）代行总裁职责，直至董事会聘任新任总裁之日止。

公司常务副总裁代行总裁职责期间，将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度的要求履行职责。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

附件：刘海斌先生简历

刘海斌先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级经济师。1993 年 7 月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责
人职务；2010 年 11 月至 2017 年 3 月在上海浦发银行珠海分行分别担任公银六
部公司业务团队负责人、分行营业部总经理职务；2017 年 3 月至 2021 年 1 月，
在广东华兴银行珠海分行担任行长助理职务；2021 年 1 月 2023 年 12 月，在珠
海格力集团有限公司分别担任投融资管理部副部长、资金管理部副部长职务；2024 年 1 月起任公司常务副总裁、财务总监。

截至目前，刘海斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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