公告日期：2024-04-30

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-041
开元教育科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议决定于2024 年5 月 21 日下午15:30 在湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 20
号聚恒科技园 3 栋 7 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。现就会议有关事项通
知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经 2024 年 4 月 29 日召开的公司第五
届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司 2023 年年度股东大会（董事会决
议公告已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）。

7、出席对象


①截至2024年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 20 号聚恒科技园 3
栋 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

6.00 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》 √

11.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 ……
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