公告日期：2024-10-29

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-037
广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14
日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式，不能重复投票。同一股东出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 3。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》 √

2、以上提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。


3、上述提案涉及的关联股东应回避表决，提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00 涉及的关联股东及关联股东授权代表需回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码注意事项

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会……
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