公告日期：2024-05-07

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-021
广州迪森热能技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生

6、出席本次会议的股东或股东代理人共 11 名，代表 13 名股东，代表有表
决权的股份数 125,157,960 股，占公司有表决权股份总数的 26.2379%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 6 人，代表 8 名股东，代表有表决权的股份数124,973,160 股，占公司有表决权股份总数的 26.1991%；参加网络投票的股东共5 名，代表有表决权的股份数 184,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 2 名，代表
有表决权的股份数 1,954,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.4097%；参加网络投票的中小投资者共 5 名，代表有表决权的股份数 184,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所……
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