公告日期：2024-04-25

海伦钢琴股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(杨弋夫)

各位股东及股东代表：

本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久
居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，现任福建省音乐家协会副主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席股东大会的情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人现场参会 4 次，通讯
参会 2 次。

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查
阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。报告期内,本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（三）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2023年严格按照公司董事会各委员会工作制度的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。积极为公司未来发展战略提出建议与意见，对公司行业的发展现状和前景进行了考察和分析，对公司所处行业的拓展业务市场环境进行了探究，对公司研发方向、经营管理等方面切实提出意见和建议，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，对公司董事会换届提名提发表积极的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通， 认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）维护投资者合法权益情况

本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、企业发展方向的探索与把控，促进公司管理水平提升。

同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。


三、年度履职重点关注事项的情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2023 年 4 月 24 日，在公司第五届董事会第十一次会议上对公司 2022 年
度利润分配预案、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司 2022 年度日常关联交易以及 2023 年度关联交易预计事项、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬、公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构等事项发表独立意见。

2、2023 年 7 月 4 日，在公司第五届董事会第十三次会议上对公司转让部分
土地使用权及房产暨关联交易事项发表独立意见。

3、2023 年 8 月 25 日，在公司第五届董事会第十四次会议上对公司 2023 年
半年度……
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