公告日期：2024-04-25

海伦钢琴股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(王伟良)

各位股东及股东代表：

本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席 6 次董
事会，出席 3 次股东大会。

本人严格履行独立董事职责，积极全面地了解公司生产经营情况， 在召开董事会前，主动查阅会议相关资料，了解审议事项的相关情况； 在会议期间，认真审议各项议案，并以谨慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了 积极的作用。


本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；2023 年度提交董事会的各项议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。

（二）发表独立意见情况 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注并发表独立意见事项如下：

1、2023 年 4 月 24 日，在公司第五届董事会第十一次会议上对公司 2022 年
度利润分配预案、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司 2022 年度日常关联交易以及 2023 年度关联交易预计事项、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬、公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构等事项发表独立意见。

2、2023 年 7 月 4 日，在公司第五届董事会第十三次会议上对公司转让部分
土地使用权及房产暨关联交易事项发表独立意见。

3、2023 年 8 月 25 日，在公司第五届董事会第十四次会议上对公司 2023 年
半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况、公司 2023 年半年度关联交易事项、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人等事项发表独立意见。
4、2023 年 9 月 14 日，在第六届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理
人员的事项发表了独立意见。

（三）专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促
会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。

（四）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，及时了解公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制等相关事项，对现场检查发现的问题提出改进和建议，并通过通讯方……
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