公告日期:2024-04-25
证券代码:300329 证券简称:海伦钢琴 公告编号:2024-003
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月
23 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了陈朝峰总经理所作《2023 年度总经理工作报告》,认为 2023
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨弋夫先生、李耀强先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上进行述职,
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为,公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
经审核,《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年度报告》以及《公司 2023 年度报告摘要》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市
公司股东的净利润-78,854,808.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表的
未分配利润为 169,876,288.43 元,资本公积余额为 359,162,115.34 元;母公司报表的未分配利润为 246,343,151.93 元,资本公积余额为 360,334,591.35 元。
基于公司 2023 年度未实现盈利,公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案为:公司 2023 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对,同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案……
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