公告日期：2024-04-25

海伦钢琴股份有限公司

章 程

【2024 年 4 月修订版】

二○二四年四月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


海伦钢琴股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于
设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函〔2008〕637 号《关于同意宁波海伦乐器制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更方式设立，并在宁波市工商行政管理局注册登记的外商投资股份有限公司。

第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1677 万股，于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：海伦钢琴股份有限公司。

英文名称：HAILUN PIANO Co.,Ltd.

第五条 公司住所：宁波市北仑区龙潭山路 36 号

邮政编码：315806

第六条 公司注册资本为人民币 25288.878 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：使用国际先进的乐器生产技术，生产和销售乐
器产品，达到国内领先、国际一流水平，使投资各方获得满意的经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、
装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；教育信息咨询；乐器租赁。

根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。


第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限……
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