公告日期：2015-03-31

　　 中颖电子股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）结合公司战略及业务发展实际情况，计划终止“智能电表微控制芯片产业化项目”及使用剩余募集资金投入“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”，现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中颖电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］642号”文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格每股12.50元，本次发行募集资金总额人民币40,000.00万元，扣除各项发行费用2,932.94万元，实际募集资金净额为人民币37,067.06万元，其中超募资金14,560.06万元。以上募集资金已由上海众华沪银会计 师事务所有限公司于2012 年6月7日验证，并出具了沪众会验字(2012)第2518号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

（二）募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目投资总额及计划完成日期如下：

序号 项目名称 投资总额(万元) 项目计划建设完成日期

1 家电微控制芯片及解决方案技术改造项目 10,756 2015年6月30日

2 锂电池管理芯片研发及产业化项目 6,336 2015年6月30日

3 智能电表微控制芯片产业化项目 5,415 2015年6月30日

二、本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）终止的有关情况

本次拟终止的募投项目为“智能电表微控制芯片产业化项目”总投资5,415万元，截至目前累计投入2,063万元，投入进度38.09%。公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资

金投入新项目后，募集资金仍将存放于募集资金专户中，并严格履行必要的资金使用审批及信息披露程序。

三、变更募集资金投资项目的原因

在本项目可行性研究阶段，由于国家电网开始对电表采用全国性的统一招标，价格成为中标量的关键，因此终端市场竞争显着加剧，厂商对降低成本的要求日益明显。而当时处于市场在位者的外资芯片不仅单价高，同时系统BOM也不精简，因此对于国产芯片厂商而言，如果能推出高性价比、高整合度的芯片，那么将存在巨大的市场机遇。

受到该市场巨大机遇的吸引，2010年就有国内芯片同行开始推出高整合度的芯片，同时相比海外芯片厂商也有较大价格优势，该同行利用2011年日本地震带来的日本芯片缺货的契机成功导入市场，占据了三成以上的市场份额；而公司产品规划和研发的周期较长，在2014年初才正式推出，失去了占领该市场的先机。在这之后，国网电表由于经历了三年的低价竞争和粗放式增长，在现场运行的电表反应出各种各样的质量问题，因此国家电网的招标政策进行了转变。由原先的低价优先变为均价中标，价格不再成为电表厂家竞争的关键；另外国家电网为了保障电表质量也推出了严厉的惩罚措施，电表厂家若出现质量问题，将被列入黑名单，停止招标资格。在这些措施的综合影响下，电表厂家更加追求产品的可靠性和质量的提升，对于更换电表芯片也变得越加保守和谨慎。

鉴于“智能电表微控制芯片产业化项目”的客观环境和可行性发生了变化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。

四、“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”的情况说明：

（一）项目基本情况

“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”将针对物联网和智能可穿戴设备领域的市场需求进行高性能、低功耗的微处理器、相关核心技术及整体解决方案的研发，该项目属系列芯片的研发及产业化项目，计划总投资3,800万元，实施地点为上海市长宁区767弄3号楼公司自有办公楼内。由于项目实施地点为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。