公告日期：2024-07-01

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-034
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28
日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股票激励计划（草案）》”）的规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司将注销股票期权 3,300 万份，本次注销完成后，公司 2020 年股票激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。现将相关事项公告如下：

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2020 年股票激励计划（草案）》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。2020 年 1 月 12 日，公司召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事袁征作为激励对象回避了相关议案的表决，关联董事严航回避了相关议案的表决。公司独立董事对《2020 年股票激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实施 2020 年股票激励计划，并认定激励计划的考核体系对激励对象具有约束效果，能够达到 2020 年股票激励计划的考核目的。

2、2020 年 1 月 12 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。


3、2020 年 1 月 23 日，公司监事会对本次激励名单核查及公示情况出具说
明，认定公司 2020 年股票激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为 2020 年股票激励计划的激励对象合法、有效。

4、2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2020 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为2020 年股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 1 名激励对象授予 3,300万份股票期权，授予股票期权的行权价格为 15.22 元/股。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年股票激励计划的授予日为 2020年 2 月 3 日。关联董事袁征作为激励对象回避了相关议案的表决，关联董事严航回避了相关议案的表决。独立董事对前述相关事项发表了同意的独立意见。

6、2020 年 2 月 3 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并对激励对象进行了核查，认为本次授予股票期权的 1 名激励对象的主体资格合法、有效，满足 2020 年股票激励计划规定的授予条件。

7、2020 年 3 月 11 日，公司完成了 2020 年股票激励计划所涉股票期权的授
予登记工作，并于 2020 年 3 月 12 日披露了《关于 2020 年股票期权激励计划授
予登记完成的公告》。

8、2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于 2020 年股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》，公司于 2020 年 5
月 19 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的
议案》，以现有的公司总股本 722,976,333 股扣除回购专户持有股份 13,651 ……
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