公告日期：2012-07-31

　　 证券代码：300325 证券简称：德威新材 编号：2012-014

江苏德威新材料股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏德威新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议决

定于2012年8月20日（星期一）上午9点30分召开公司2012年第二次临时股东大会，

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司第四届董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开时间：2012年8月20日（星期一）上午9点30分开始。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、股权登记日：2012年8月16日（星期四）。

6、会议召开地点：江苏省太仓市县府东街30号世代大酒店3楼会议室

7、会议出席对象：

（1）截至2012年8月16日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》，本议案的投票方式为累积投票

制；

2、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

3、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》。

上述议案已经公司于2012年7月30日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监

事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披

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