公告日期：2019-08-27

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-077

北京旋极信息技术股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案
暨召开2019年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2019年第三次临时股东大会召开时间：2019年9月6日；

2、2019年第三次临时股东大会股权登记日：2019年9月2日；

3、2019年第三次临时股东大会原议案《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》取消，其他议案保持不变；增加两个临时提案：《关于<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及摘要的议案》、《关于签署股权收购意向书的议案》。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8
月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:
00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

2019 年第三次临时股东大会审议的议案包括《关于公司<2019 年股票期权限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。由于 2 名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，公司需对激励对象及获授限制性股票及股票期权数量进行相应调整，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2019 年股票期权限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》也需变更。

公司第四届董事会第二十三次会议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权
收购意向书的议案》、《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。
公司于2019年8月26日收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，提议公司董事会将《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿》）及摘要、《关于签署股权收购意向书的议案》以增加临时提案方式增加至公司2019年第三次临时股东大会。
现将更新后的2019年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司第四届董事会

公司 2019 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）
下午 15:00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 15：00-15：3
0

（2）网络投票时间：2019 年 9 月 5 日—2019 年 9 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 6
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00 期间的任何时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2019 年 9 月 2 日

7．出席对象：

（1）截止 2019 年 9 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司现任董事、监事、高级管……
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