公告日期：2012-12-06

　　 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2012-029


北京旋极信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于2012年12月3日下午18:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已
于2012年11月29日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉
与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书黄海涛
女士列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》

全体监事，经审议认为：本次以募集资金人民币23,542,321.43元置换公司
预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规
及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股
东的利益。

全体监事一致同意公司使用募集资金人民币23,542,321.43元置换公司预先

已投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》




北京旋极信息技术股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 4 日


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