公告日期：2018-01-13

华灿光电股份有限公司



章程修订对照表



华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修改如下：



修订前 修订后



第四十三条 有下列情形之一的， 第四十三条 有下列情形之一的，



公司在事实发生之日起2个月以内召开 公司在事实发生之日起2个月以内召开



临时股东大会： 临时股东大会：



（一）董事人数不足6人时； （一）董事人数不足本章程所定人



（二）公司未弥补的亏损达实收股 数的2/3时；



本总额1/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股



（三）单独或者合计持有公司10% 本总额1/3时；



以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司10%



（四）董事会认为必要时； 以上股份的股东请求时；



（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；



（六）法律、行政法规、部门规章 （五）监事会提议召开时；



或本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章



前述第（三）项持股股数按股东提 或本章程规定的其他情形。



出书面要求日计算。 前述第（三）项持股股数按股东提



出书面要求日计算。



第一百一十条 董事会关于公司 第一百一十条 董事会应当确定



对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资（含委托理财，对子公司投资



对外担保事项、委托理财、关联交易等 等）、提供财务资助（含委托贷款）、收



事项的权限为： 购出售资产（不包括与日常经营相关的



一、审议批准下述关联交易： 资产购买或出售行为）、资产抵押、对



（一）公司与关联自然人发生的交 外担保、关联交易、租入或租出资产、



易金额在30万元以上的关联交易（公 签订管理方面的合同（含委托经营、受



司提供担保除外）； 托经营等）、受赠资产、债务重组、研



（二）公司与关联法人发生的交 究与开发项目的转移、签订许可协议、



易金额在100万元以上，且占公司最近 等交易事项的审批和决策程序，具体内



一期经审计净资产绝对值0.5％以上的 容如下：



关联交易（公司提供担保除外）； 一、对外投资（含委托理财、对子



（三）公司与关联人发生的交易 公司投资等）、提供财务资助（含委托



（公司获赠现金资产和提供担保除 贷款）、收购出售资产（不包括与日常



外）金额在1000万元以下，或占公司 经营相关的资产购买或出售行为）、资



最近一期经审计净资产绝对值5％以 产抵押、租入或租出资产、签订管理方



下的关联交易。 面的合同（含委托经营、受托经营等）、



超过上述数额的关联交易，由公 受赠资产、债务重组、研究与开发项目



司董事会审议通过后还应提交股东大 的转移、签订许可协议交易事项



会审议。 （一）公司发生的上述交易达到下



列标准之一的（本章程另有规定的除



二、审议批准本章程第四十一条规 外，下列指标计算中涉及的数据如为负



定的需由股东大会审议的担保行为之 值，取其绝对值计算），应当提交董事



外的其他担保； 会审议：



1、交易涉及的资产总额占公司最近


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