公告日期：2024-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于华灿光电股份有限公司

2023 年度跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华灿光电

保荐代表人姓名：颜煜 联系电话：010-56839300

保荐代表人姓名：张畅 联系电话：010-56839300

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括

但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 是

募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ①公司于2023年8月15日召开第五届董事会
文件一致 第二十七次会议及第五届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司在不影响募集资金投资项目正常实施的前
提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，独立董事发表了同意
意见，保荐机构出具了无异议的核查意见；
②公司于2023年8月15日召开第五届董事会
第二十七次会议及第五届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金项目的资金需求及募集资金使用计
划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万
元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个


项目 工作内容

月，到期后将归还到募集资金专用账户，独立
董事发表了同意意见，保荐机构出具了无异议
的核查意见；

公司募集资金使用与信息披露文件一致

4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件

（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件

（3）……
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