公告日期：2017-10-28

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-143



惠州硕贝德无线科技股份有限公司



关于向控股子公司提供财务资助的公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



为提高资金使用效率，保障惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称“江苏凯尔”)的经营及后续资金需求，公司于2017年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，决定向江苏凯尔提供 1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）的1.35倍。



现将相关事宜公告如下：



一、财务资助情况概述



（一）财务资助的主要内容：



1、财务资助对象：江苏凯尔生物识别科技有限公司



2、财务资助的额度：1亿元，可在额度内循环使用，随借随还。



3、财务资助的期限：2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年。



4、资金使用费：不低于基准利率1.35倍。



5、资助的方式：借款。



6、资金用途：生产经营。



（二）财务资助偿还方式



借款到期后，江苏凯尔将及时足额归还借款本金及相应利息。



（三）公司将在股东大会审议通过后及时与江苏凯尔签订借款协议。



（四）财务资助事项的审批程序



江苏凯尔是公司的控股子公司，公司持有其51.91%股权，故本次公司向控



股子公司提供财务资助的事项不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中所涉及的对外提供财务资助。



根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2017年 10



月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司向江苏凯尔提供额度1



亿元的财务资助事项，该事项需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。



二、接受财务资助对象的基本情况



1、基本情况



公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司



统一社会信用代码：91320507593979364Y



注册资本：10,000万元人民币



成立时间：2012年04月20日



企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)



住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路



法定代表人：朱坤华



主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。（外资比例小于25%）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



2、江苏凯尔股权结构如下：



股东姓名 认缴出资额 股权比例(%)



(人民币万元)



惠州硕贝德无线科技股份有限公司 5,191.2 51.912%



金运实业有限公司 1,895.4 18.954%



林伟平 1,313.4 13.134%



苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙) 1,600.00 16.00%



合计 10,000.00 100.00%



3、财务状况：



（1）资产及负债情况



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