公告日期：2014-08-20

　　 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-045

山东同大海岛新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三

次会议于2014年8月19日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议

采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2014

年8月6日以书面等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会

议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年半年度报告及其摘要》的程

序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会意见：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件中关于创业板上

市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于补充流动资金不会影

响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且

能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固

和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
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