公告日期：2015-05-20

　　证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-020

江阴海达橡塑股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年5月19日（星期二）下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长钱振宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有20名，代表股份73,350,613股，占公司有表决权股份总数的55.0102%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共17名，代表股份73,330,213股，占公司有表决权股份总数的54.9949%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有3名，代表股份20,400股，占公司有表决权股份总数的0.0153%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

4、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：6,541,098股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：6,541,098股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：73,350,613股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：6,541,098股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表……
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