公告日期：2014-08-01

　　 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-034

江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江阴海达橡塑

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江阴海达橡塑股份有限

公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年7月30日召开，

决定于2014年8月18日下午2时30分召开2014年第二次临时股东大会，会议

具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2014年8月18日（星期一）下午2时30分

（2）网络投票时间：2014年8月17日15:00—2014年8月18日15:00，

其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月18

日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

通过互联网投票系统投票的时间为：2014年8月17日15:00至2014

年8月18日15:00。

5、股权登记日：2014年8月12日（星期二）

6、出席会议的对象：

（1）截……
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