公告日期：2012-12-29

　　证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-038



北京掌趣科技股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京掌趣科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定于
2013年1月14日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知
如下:

一、 股东大会召开的基本情况

1、 会议届次：2013 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会，召集的程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；

3、 会议召开方式：现场会议

4、 会议召开时间：2013 年 1 月 14 日（星期一）上午 10:00

5、 现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

6、 股权登记日：2013 年 1 月 10 日（星期四）

7、 股东大会投票表决方式：现场投票，包括本人出席及通过填写授权委托
书授权他人出席。

8、 会议出席对象：


1

（1） 截止2013年1月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东
代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 本次会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过；

(二) 本次会议拟审议《关于修改公司章程的议案》。

三、 现场会议登记办法

1、 登记时间：2013年1月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）

2、 登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层董秘办。

3、 登记方式：

（1） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委
托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户
卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印
件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。

（3） 异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件


2

1），在2013年1月11……
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