公告日期：2024-07-03

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-045
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于新疆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
3 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕13 号）（以下简称“《决定书》”），
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于收到行政监管措施决定书的
公告》（公告编号：2024-041）。

收到《决定书》后，公司高度重视，就《决定书》所提出的相关问题进行全面梳理，同时结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改，现将公司具体的整改情况报告如下：

一、《决定书》提及的问题

《决定书》指出：“2023 年，你公司活畜业务部分供应商与客户重叠或存在借贷、劳务等密切关系，基于谨慎性原则，分别调减第二季度、第三季度、第四季度活畜销售收入 103.44 万元、1,630.82 万元、922.71 万元，导致你公司2023年半年度报告和2023年第三季度报告中的营业收入错报金额分别为103.44万元、1,734.26 万元。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。你公司应加强活畜业务的内部控制，提高规范运作水平，保证财务报告信息质量，对 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中相关财务信息进行更正并披露，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。”

二、公司实施的整改措施

（一）财务方面


根据新疆证监局《决定书》要求，基于谨慎性原则，公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》“第二条（三）中国证监会认定的对定期报告中的财务信息进行更正的其他情形”规定，对公司 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中相关财务信息进行更正。更正内容如下：

1.2023 年半年度报告影响情况

单位：元

项目 2023 年半年度

更正前金额 更正金额 更正后金额

合并利润表：

一、营业总收入 47,356,894.61 -1,034,400.00 46,322,494.61

其中：营业收入 47,356,894.61 -1,034,400.00 46,322,494.61

二、营业总成本 59,591,758.46 -1,034,400.00 58,557,358.46

其中：营业成本 44,667,445.26 -1,034,400.00 43,633,045.26

合并现金流量表：

销售商品、提供劳务收到的现金 43,076,107.30 -1,034,400.00 42,041,707.30

收到其他与经营活动有关的现金 4,032,916.64 24,057.00 4,056,973.64

购买商品、接受劳务支付的现金 43,064,619.96 -1,010,343.00 42,054,276.96

2.2023 年三季度报告影响情况

单位：元

项目 合并年初到报告期末发生额

更正前金额 更正金额 更正后金额

合并利润表：

一、营业总收入 112,899,072.24 -17,342,604.00 95,556,468.24

其中：营……
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