公告日期：2024-04-29

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下：

（一）第五届监事会第九次会议，于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场
会议相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《2022 年度监事会工作报告》；

2、《<2022 年年度报告>及其摘要》；

3、《2022 年度财务决算报告》；

4、《2022 年度利润分配预案》；

5、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

7、《关于 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的议案》；
8、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

（二）第五届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场
会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《2023 年第一季度报告》；

2、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

3、《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》；

7、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

（三）第五届监事会第十一次会议，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现
场会议相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

3、《关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》；
4、《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

5、《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》；

6、《关于核实公司第五期员工持股计划之持有人名单的议案》。

（四）第五届监事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以
现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《2023 年第三季度报告》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董
事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年半年度财务报告和 2023 年年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

1、2023 年度，公……
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