公告日期:2024-04-29
东海证券股份有限公司
关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的核
查意见
东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”“保荐人”)为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”“裕兴股份”)向不特定对象发行可转换公司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定,对裕兴股份 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易计划的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议,审议通过了《2023 年日
常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》。2024 年 4 月 25 日,裕兴
股份召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了上述议案,关联董事王建新先生回避表决。同日,公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
1、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况
公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司(以下简称“依索合成”)销售聚
酯薄膜,预计金额 1,200 万元(不含税),2023 年发生的交易金额为 379.17 万元
(不含税)。
公司向依索合成代收电费,预计金额 300 万元(不含税),2023 年发生的交
易金额为 180.33 万元(不含税)。
公司向依索合成租用仓库,预计金额 10 万元(不含税),2023 年未发生该
类交易。
公司 2024 年与关联方预计发生的日常关联交易的具体情况如下:
单位:万元
关联交易 关联交易 截至 2024 年 上年发
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 3 月 31 日 生金额
已发生金额
向关联人销售 依索合成 销售聚酯 公 平 市 场 1,200 127.15 379.17
商品 薄膜 定价原则
向关联人提供 依索合成 代收电费 公 平 市 场 300 47.51 180.33
劳务 定价原则
接受关联人提 依索合成 租用仓库 公 平 市 场 10 1.93 0
供的劳务 定价原则
2、2023 年度日常关联交易确认情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
九次会议,审议通过了《2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划
的议案》。2023 年度,公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计的
总金额。
公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下:
单位:万元
关联交易 关联交 实际发生金 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
类别 关联人 易内容 额 金额 占营业收入 与预计金额 及索引
比例 差异
……
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