公告日期：2024-07-17

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-037
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于确认日常关联交易及 2024 年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易概述

2024 年 7 月 16 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚
飞光电”）独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李小放先生回避了表决，全体独立董事过半数同意。本次确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

1、2024 年 4 月 24 日，李小放先生被选举为公司第六届董事会董事，是公
司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》（2024 年 4 月）7.2.3条，李小放先生在创维集团智能装备有限公司（以下简称“创维智能”）担任董事长兼总经理，创维智能成为公司的关联方，创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“创维智能惠州”）是创维智能 100%持股的全资子公司，因此也是公司的关联方。

2、经公司自查，深圳市丰芯光电有限公司（以下简称“丰芯公司”）第一
大客户为聚飞光电，随着本公司业务量的逐年增加，对丰芯公司的影响力及重要性也在逐步加大，且其部分业务交由本公司代办。公司基于谨慎性原则，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》（2024 年 4 月）7.2.3 条，初步判断丰芯公司符合关联法人认定的第（五）项 “上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司的特殊关系的公司”，把丰芯公司作为关联方披露，与丰芯公司的交易认定为关联交易。因此需确认公司 2024 年半年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况。

3、2024 年 7 月 16 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于确
认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方创维集团智能装备有限公司介绍

公司名称：创维集团智能装备有限公司

法定代表人：李小放

注册资本：13158 万元人民币

主营业务：塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；纸制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；橡胶制品制造。从事智能制造系统解决方案、工业机器人、智能检测设备、智能仓储设备、智能机床、智能生产线、精密制造系统和装备的设计、生产和经营；非金属制品模具、压铸模具、五金模具、精密夹具、非金属制品的设计、生产和经营；医疗设备、口罩设备、体温枪、紫外杀毒灯、防护口罩、防护衣、消毒液、劳保用品、血压计、护目镜、 理疗康复仪、 病床的生产及销售；精密金属制品机械加工；注塑原料销售；货物及技术进出口。

住所：深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园研发大楼一楼

企业性质：有限责任公司

主要股东和实际控制人：深圳卓越创兴投资企业（有限合伙）、创维集团有限公司

是否失信被执行人：创维智能不是失信被执行人


最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 项目 2023 年 1-12 月

总资产 85,213.29 主营业务收入 61,961.76

净资产 30,471.59 净利润 2,695.15

公司名称：创维智能装备（惠州）有限公司

法定代表人：田若兵

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料……
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