公告日期：2024-07-17

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-036
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 7 月 12 日以书
面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第二次会议的通知，并于 2024
年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事
3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。

经会议审议，通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认
日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要，交易行为合理，交易定价遵循市场化原则，属于正常的业务活动。没有损害公司及非关联股东的利益。同意本次确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项。本次确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项，无需提交公司股东大会审议。

《关于确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
<委托理财管理制度>》。

为完善公司治理结构，公司制定了《委托理财管理制度》。《委托理财管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会

2024 年 7 月 17 日


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