公告日期：2019-04-25

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-041
北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：2019年5月14日——2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年5月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2018年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

（1）审议《2018年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

（2）审议《2018年度监事会工作报告》；

（3）审议《2018年度财务决算报告》；

（4）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》；

（5）审议《2018年度报告及摘要》；

（6）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于2019年董事薪酬方案的议案》；

（8）审议《关于2019年监事薪酬方案的议案》；

（9）审议《关于变更注册资本的议案》；

（10）审议《关于修订公司章程的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经2019年4月23日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于2019年4月25日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。

二、 提案编码


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2018年度董事会工作报告》 √

2.00 《2018年度监事会工作报告》 √

3.00 《2018年度财务决算报告》 √

4.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》 √

5.00……
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