公告日期：2025-09-12

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-037
北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。


6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度 √

预计的议案》

1、上述议案已经由 2025 年 9 月 11 日召开的公司第五届董事会第十三次会
议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 11 日披露于符合中
国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。

2、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年9月24日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部


3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出……
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