公告日期：2024-04-27

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-035
深圳市长方集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决
方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为 2023 年度公司管理层认真贯彻执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、准确地反映了公司 2023 年度经营、管理等方面工作。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023年度股东大会上进行述职，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-142,266,915.32 元，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，加上年初未分配利润-1,381,730,339.88 元，报告期末公司累计未分配利润为-1,523,997,255.20 元。故公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度决算报告的议案》

公司《2023 年财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所内部控制审计报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


2024 年 度董 事 薪酬方案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生、江玮先生、曾文德先生、李军先生、王亮先生回避表决。

经表决：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方……
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