公告日期：2024-05-17

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-022
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年度股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、董事长：郭洪涛先生

2、非独立董事：余之森先生

3、独立董事：韩霞女士、徐丽军女士、孙琦先生

公司第五届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

主任委员

专门委员会名称 委员名单

（召集人）

战略委员会 郭洪涛先生 郭洪涛先生、孙琦先生、余之森先生

审计委员会 徐丽军女士 徐丽军女士、孙琦先生、韩霞女士

提名委员会 孙琦先生 孙琦先生、郭洪涛先生、韩霞女士

薪酬与考核委员会 韩霞女士 韩霞女士、郭洪涛先生、徐丽军女士

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

1、监事会主席：刘畅女士

2、非职工代表监事：于广勇先生

3、职工代表监事：肖春明先生

公司第五届监事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：郭洪涛先生

副总经理：张小平先生

副总经理及董事会秘书：魏巍先生

财务总监：余之森先生

2、证券事务代表：陈巧玲女士

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了核查，上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，……
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