公告日期：2013-08-05

2013年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技公告编号：2013-033

荣科科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和股东出席情况

1、会议时间：2013 年 08 月 05 日（星期一）上午 9：00—10：00

2、会议地点：辽宁友谊宾馆 12 号楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票方式

5、会议主持人：公司第一届董事会董事长付永全先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》

和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计4

人，代表公司股份7,884.756万股，占公司有表决权股份总数的57.98% 。

8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大

会见证律师。

二、议案审议表决情况

1、《办理工商登记变更事宜的议案》

表决结果：同意票7,884.756万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大

会有表决权股份总数的0%。

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2013年度第一次临时股东大会决议公告

2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7,884.756万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大

会有表决权股份总数的0%。

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