公告日期：2012-04-19

　　 关于召开 2011 年年度股东大会的通知



证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-016


荣科科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通

过了《关于召开 2011 年年度股东大会》的议案，现将公司本次股东大会的有关会议

事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2011 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 9:30

5、会议地点：沈阳市皇姑区皇冠假日酒店三楼米兰厅

6、会议期限：半天

7、会议召开方式：现场会议

8、股权登记日：2012 年 5 月 14 日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

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3、审议《2011 年度财务决算报告》；

4、审议《2011 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2011 年利润分配预案》；

6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；

7、审议《股东大会网络投票实施细则》；

8、审议《累积投票制度实施细则》；

公司三位独立董事在会将宣读 2011 年工作述职报告。

三、出席会议对象

1、截止 2012 年 5 月 14 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权
代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年 5 月 16 日（星期三） 上午 9：00—11：30 ；下午 13：
00—17：00

2、登记地点：荣科科技科技股份有限公司证券投资部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

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