公告日期：2024-11-13

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-069

北京利德曼生化股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024 年11 月12 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名、公司董事会的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意尧子女士、郑允新先生、李相国先生、黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。根据公司董事会的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意张志谦先生、安娜女士、杨格先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中杨格先生是会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人均符合相关法律、法规规定的董事任职资格。上述董事候选人均未兼任公司高级管理人员，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的三名独立董事候选人已经取得独立董事资格证书。
议后方能提交股东大会审议。公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向深圳证券交易所反馈意见。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

本次换届完成后，王凯翔先生不再担任公司董事、董事长，杨政和女士不再担任公司董事，王艳女士不再担任公司独立董事，以上人员也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王凯翔先生、杨政和女士、王艳女士均未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王凯翔先生、杨政和女士、王艳女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 12 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

尧子女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年本科毕业于中山大学财务管理专业，2009 年研究生毕业于中山大学财务与投资管理专业。自 2009 年 9 月以来，历任云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部资金主管、融资主管、云南融智资本管理有限公司、上海鑫城商业保理有限公司财务总监、北京朗悦聚合投资管理有限公司副总经理、北控城投控股集团有限公司投融资发展部总经理等职务，现任广州高新区科技控股有限公司副总经理，兼任广州凯得科技产业园有限公司董事长、法定代表人、广州高凯医院管理有限公司执行董事、法定代表人、乐金显示（中国）有限公司副董事长、乐金显示光电科技（中国）有限公司副董事长等职务。

尧子女士未持有本公司股份，现担任本公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司副总经理，其与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑允新先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，经济学学士。2008年6月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。