公告日期:2024-04-26
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2024-033
北京利德曼生化股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2024 年4月25 日在北京市北京经济技术开发区兴海
路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4
月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持,应出席本次会议的监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经全体监事认真审议,表决通过以下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核,提出如下书面审核意见:公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-032)。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 25 日
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