公告日期：2021-03-31

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2021-004

广东金明精机股份有限公司



第四届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况



广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十次会议于 2021 年 3 月 30 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、会议审议情况



会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：



（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2020 年年度报告》及其摘

要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





公司《2020 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

经审核，监事会审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

《2020 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



（三）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况

营发展的成果，公司拟订了 2020 年度利润分配预案，具体如下：



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月

31 日，公司可供分配利润为 303,048,537.12 元，资本公积余额为495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 305,981,981.49 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2020 年实现归属于上市公司普通股股

东的净利润 36,832,146.55 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本

418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含

税），合计派发现金红利 11,729,860.24 元。不送红股, 不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。



在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；



经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法……
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