公告日期：2024-04-27

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-021
福建紫天传媒科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、因大额计提应收账款坏账准备和商誉减值准备，预计导致公司全年业绩明显亏损；

2、因云服务业务实施进度不及预期，云服务业务收入与前期披露的数据存在明显差异，最终以审计报告为准。请投资者注意相关风险。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日收到贵所的《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第83号）（以下简称“关注函”），根据关注函要求，公司及相关方进行了认真调查核实，现就关注函中所关注问题回复如下：

1.你公司于2023年12月14日以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第四十七次会议紧急进行董事会换届，换届后包括时任董事长姚小欣、时任独立董事熊鋆、曾丽萍等在内的五名董事会成员不再继续任职。2024年1月2日，第五届董事会换届完成，你公司聘任漆夏宇担任公司董事会秘书，并于同日聘任此前未曾在你公司任职的宋庆、李琳分别担任公司董事长、总经理。

请你公司：

（1）详细说明2023年12月以来你公司董事、高级管理人员频繁变动的原
因，对你公司信息披露、2023年年度报告编制工作、审计委员会履行职责及公司日常生产经营的具体影响，并进一步核实说明你公司内部治理和内控机制是否存在重大缺陷或相关重大风险；

回复：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司于2024年1月2日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。2024年4月19日公司董事会收到董事会秘书、副总经理漆夏宇女士提交的书面辞职报告。因个人原因，漆夏宇女士申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。除本次董事会秘书辞职外，公司其他董监高成员无任何变化，管理团队稳定。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由董事长宋庆先生代行董事会秘书职责，负责公司信息披露相关工作，并与年报编制涉及的相关部门保持及时、顺畅的沟通。公司将按照有关规定履行信息披露义务的同时，尽快聘任董事会秘书。

截至本关注函回复日，公司2023年年报编制正常有序开展，公司及公司董事、监事、高级管理人员高度重视2023年年报编制和披露工作，年报编制涉及的相关部门正在加紧年报复核工作，尤其董事会审计委员会，与审计机构保持密切沟通。

（2）结合离任董事会秘书漆夏宇在你公司履职的权责，说明漆夏宇于年度报告披露前突然离职是否影响你公司2023年年度报告正常编制，是否对你公司按时披露2023年年度报告产生影响，如是，请详细说明具体情况并充分提示相关风险。

回复：

作为董事会秘书漆夏宇主要负责公司信息披露，筹办“三会”运作和公司规范运作治理工作，负责投资者关系管理、与监管部门沟通等工作。本次董事会秘书的辞职不会对公司年报披露产生不利影响。公司2023年年度报告的预约披露日原定于2024年4月23日，后经向深圳证券交易所申请，现延期至2024年4月30日。


请漆夏宇：

（1）说明担任公司董事会秘书主要职责，实际开展的重点工作，履职是否存在障碍；

回复：

本人担任公司董事会秘书期间，根据法律法规及交易所的要求，对外主要负责信息披露事宜及投资者关系维护，对内主要负责筹备董事会会议和股东大会等事项；本人在履职期间未发现存在障碍。

（2）说明担任公司董事会秘书后在年度报告披露前短时间内辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事会秘书期间是否与公司及其他管理层成员就公司信息披露、2023年年度报告编制审计工作、生产经营等方面产生重大分歧；

回复：

因个人健康原因，本人已于2024年4月初向公司董事会请假；为避免影响公司信息披露工作的推进以及其他工作的正常开展，本人于2024年4月19日申请辞职，相关工作已交接给有关同事。截止本人离职之日，与公司及其他管理层成员就公司信息披露、2023年年度报告编制审计工作、生产经营等方面未产生重大分歧。

（3）说明参与编制公司2023年年度报告的具体情况，在年度报告披露前突然离任是否系对公司2023年度主要会计数据和财务指标存在疑虑，或与公司及其他管理层成员就公司2023年年度报告披露相关事项存在分歧，或发现公司2023年年度报告及相关事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。