公告日期：2020-08-25

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2020-041

无锡和晶科技股份有限公司



关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体

承诺的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。



无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，目前尚需公司股东大会审议通过并报深圳证券交易所审核通过，同时取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复文件。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：



一、本次向特定对象发行对公司原股东或者即期回报摊薄的影响



（一）财务指标计算主要假设和说明



1、假设宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化；



2、假设本次股票发行数量为13,468.26万股（最终发行数量以经中国证监会

核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为58,362.46万股；



3、假设本次发行于2020年11月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以

经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；



4、假设本次向特定对象发行最终募集资金总额（含发行费用）为60,982.50

万元；



5、根据公司2019年年度报告，2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性

损益的净利润为-1,313.43元。假设2020年度扣非后归属于母公司所有者的净利

润均较2019年分别为：持平、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

为0（实现盈亏平衡）、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2017

年持平；



6、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费

用、投资收益）等的影响；



7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净

利润之外的其他因素对净资产的影响；



8、上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投

资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担

赔偿责任。



（二）本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响



基于上述假设和说明，公司测算了本次向特定对象发行对公司的基本每股收

益和加权平均净资产收益率等主要财务指标的影响：



项目 2019年度 2020年度



本次发行前 本次发行后



假设1：2020年扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年持平



总股本（万股） 44,894.20 44,894.20 58,362.46



归属母公司所有者净利润 -13,134,326.90 -13,134,326.90 -13,134,326.90

（扣非后）（元）



扣除非经常性损益后的基 -0.0296 -0.0293 -0.0285



本每股收益（元/股）



扣除非经常性损益后的稀 -0.0296 -0.0293 -0.0285



释每股收益（元/股）





扣非后加权平均净资产收 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。