公告日期：2024-04-25

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-017
无锡和晶科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2023
年度（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）募集资金存
放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发
行价为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00
元（含税）后的募集金额为 42,199,996.18 元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 20 日对公司配套募集资金的
到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00057 号）。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金共计支出 42,199,996.18 元；截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募集资金已累计使用 42,199,996.18 元。具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 47,499,996.18

减：公司已累计使用募集资金 47,499,996.18


1、补充公司流动资金 42,199,996.18

2、扣除承销费（含税） 5,300,000.00

加：收到银行利息 4,070.00

公司募集资金专户期末余额 4,070.00

2024 年 1 月 23 日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户完成销户。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定
募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司无
锡分行、东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 10 月 24 日签订了《募集资金三方监管
协议》，公司募集资金专户的情况如下：

开户人 专户银行 专户账号 专户余额（元）

无锡和晶科技股 上海浦东发展银行股

84010078801000002030 42,199,996.18
份有限公司 份有限公司无锡分行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金已使用 42,199,996.18 元，尚
余 4,070.00（利息）；截至 2024 年 1 月 23 日，公司募集资金专户的资金已全部使用
完毕并对该募集资金专户完成销户。

（二）募集资金的管理情况

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

公……
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