公告日期：2019-08-26

华昌达智能装备集团股份有限公司



关于终止重大资产重组事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于

2019 年 8 月 26 召开第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第十

六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。现将终止重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）的详细情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况



公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技 100%股权。同时，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于 85%的合伙企业份额。



具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《华昌达智能

装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。



二、本次重大资产重组的主要历程



公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交

所”）申请，公司股票自 2019 年 2 月 15 日（星期五）开市起停牌，公司于 2019

年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-009）。停牌期间，公司积极推进本次重组相关筹备工作，于 2019 年 2 月21 日在巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-012）。

2019 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第

三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议>的议案》、《关

于<华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等

重大资产重组相关议案，并于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露了《华昌达

智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的

提示性公告》等相关公告，公司股票于 2019 年 3 月 1 日（星期五）开市起复牌。

2019 年 3 月 8 日，公司收到深交所《关于对华昌达智能装备集团股份有限

公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9 号)(以下简称“问

询函”)，要求公司于 2019 年 3 月 11 日前就问询函相关问题进行回复。公司收

到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行

逐项落实和回复，由于相关回复工作量较大，公司预计无法在 2019 年 3 月 11

日前完成回复工作，经向深交所申请，公司延期至 2019 年 3 月 18 日前完成回

复工作。



2019 年 3 月 18 日，公司就问询函中相关问题向深交所进行了回复，同时

对《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，并于巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-025）、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-027）等公告。



2019 年 4 月 1 日、4 月 16 日、5 月 6 日、5 月 20 日、6 月 3 日、6 月 18

日、7 月 2 日、7 月 16 日、7 月 30 日、8 月 13 日，公司分别于巨潮资讯网披

露 了 《 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：

2019-031/033/052/053/058/060/063/074/082/084）。



2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、

第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，独立董事亦发表事前认可意见及独立意见。





自本次重大资产重组事项推进以来，公司积……
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