公告日期：2017-03-25

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—016



湖北华昌达智能装备股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖北华昌达智能装备股份有限公司于2017年3月12日以电话或电子邮件



方式向各位监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2017年3月



22日上午9点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应参加监事3人，实



际参加3人，会议由李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公



司章程》的规定。会议形成决议如下：



一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案



与会监事认真审阅了《公司2016年度监事会工作报告》，认为报告真实、



完整地反映了监事会在2016年的工作情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案



报告期内，公司按照年初制定的经营方针和经营目标，坚持市场领先战略，大力拓展国内外市场资源，全面提升市场业绩。经过全体员工的共同努力，公司在2016年的业绩表现继续处于行业领先水平，公司主要经营指标较上年同期有明显上升。公司实现营业收入 226,273.38 万元，同比上升 29.32%，净利润11,603.07万元，同比上升15.18%；归属于公司普通股股东的净利润11,647.07万元，同比上升15.71%。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案



经大信会计师事务所审计，2016年度本公司（母公司）实现净利润



1,005,251.21元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积100,525.12元，加



上上年度结存未分配利润93,169,819.38元，截至2016年12月31日，公司可



供股东分配的利润94,074,546.06元。



根据公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2016年度公司利润分配预案如下：



以截止2016年12月31日公司总股本545,043,412股为基数，向全体股东



每10股派发现金0.22元人民币（含税），共计派发1,199.10万元，剩余未分配



利润结转下一年度。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



四、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案



监事会认真审议了公司2016年年度报告及报告摘要，发表如下核查意见：



经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年度报告的程序符合法律、行政法



规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



五、审议通过了《公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》



的议案



经审核，监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证



监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案



经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



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