公告日期：2024-04-25

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023年度公司总体概述

2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况
和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股东的净利润 1,080.93 万元，较上年同期增长 4.84%。

报告期内，公司接受前控股股东杭州市金融投资集团有限公司的提议将注册地址自深
圳迁至杭州，符合公司长远发展战略规划与经营发展需要。公司已于 2024 年 1 月 26 日完
成注册地址的变更。未来，公司将充分利用新属地资源，为公司新业务拓展铺砖加瓦。
二、2023年度董事会运作情况

1、董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章
程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，
全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召
开战略委员会 2 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次，各委员
会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，提高了重大决策的质量。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，对公司利润分配、内部控制评价、购买理财产品等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。报告期内，公司新设独立董事专门会议，对公司聘请年审会计机构、关联交易发表事前审核意见。在年审过程中与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和要
求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

5、公司信息披露情况

公司坚持高质量信息披露理念不动摇。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，在投资公众中树立了公司的良好形象。公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、网上业绩说明会等多种渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。……
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