公告日期：2024-04-25

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-030
杭州海联讯科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于
2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监
事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会

根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第六届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）提名钱宇辰先生、王琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名谭青女士、林宪先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司股东章锋先生提名郑小虎先生、杜明辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东邢文飚先生提名卢广均先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。独立董事候选人均已
取得独立董事资格证书。

上述股东的提名权、董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事候选人选举的议案需提交公司股东大会进
行审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事），
共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会

根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。

公司控股股东杭州资本提名孙庆红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司股东孔飙先生提名胡婉蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。

上述股东的提名权、监事候选人任职资格已经第五届监事会审核通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，
不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事候选人的简历详见附件。

2、提名人杭州资本、邢文飚先生就提名三位独立董事候选人分别出具了提名人声明与承诺，三位独立董事候选人也分别出具了候选人声明与承诺，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过第六届董事会换届选举和第六届监事会换届选举前，公司第五届董事会、第五届监事会仍按《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行职责，直至第六届董事会、第六届监事会选举产生后卸任。

公司对第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

附件:董事、监事候选人简历
非独立董事候选人：

钱宇辰，1988 年 9 月出生，中共党员。本科毕业于西安交通大学，研究生毕业于
美国加州州立大学东湾分校。曾任杭州金投融资租赁有限公司业务经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部高级业务经理，杭州金投财富管理有限公司副总经理……
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