公告日期：2016-12-08

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-089



湖北三丰智能输送装备股份有限公司



2016年第三次临时股东大会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会没有新提案提交表决。



一、会议召开和出席情况



湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年11月18日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月8日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月7日下午3:00至2016年12月8日下午3:00期间的任意时间。



现场会议2016年12月8日（周四）下午14:30在公司会议室召开。本次股



东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



1、总体出席情况



出席会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份232,741,151股，占公司



有表决权股份总数的62.1638%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的



股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计10,980,480股，占公司



有表决权总股份数的2.9328%。



2、现场出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数



232,727,551股，占公司有表决权股份总数的62.1601%。



3、网络投票情况



参加网络投票的股东1人，所持股份13,600股，占公司有表决权总股份的



0.0036％。



二、议案审议情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。



以累积投票制选举朱汉平先生、斯华生先生、陈绮璋先生、汪斌先生、张蓉女士、朱汉梅女士、黄新奎先生、朱永平先生、刘林青先生为第三届董事会董事（排名不分先后），其中黄新奎先生、朱永平先生、刘林青先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：



（1） 选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事



表决结果：同意股份232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权



99.9942%。



除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表



决权的股份为10,980,480股，表决情况为：同意股份10,966,881股,占出席本



次股东大会股东所持表决权4.7121%。



（2） 选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事



表决结果：同意股份232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权



99.9942%。



除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表



决权的股份为10,980,480股，表决情况为：同意股份10,966,881股,占出席本



次股东大会股东所持表决权4.7121%。



（3）选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事



表决结果：同意股份232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权



99.9942%。



除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表



决权的股份为10,980,480股，表决情况为：同意股份10,966,881股,占出席本



次股东大会股东所持表决权4.7121%。



（4）选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事



表决结果：同意股份232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权



99.9942%。



除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表



决权的股份为10,980,480股，表决情况为：同意股份10,966,881股,占出席本



次股东大会股东所持表决权4.7121%。
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