公告日期：2024-04-25

重庆梅安森科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下：

（一）第五届监事会第十一次会议

本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；

4、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

6、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

7、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；

8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》；

9、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
10、审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》；

11、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

12、审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》；

13、审议通过《2023 年第一季度报告》。

（二）第五届监事会第十二次会议

本次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（三）第五届监事会第十三次会议

本次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》；

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

（四）第五届监事会第十四次会议

本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》；

（2）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（3）审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；

（4）审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单》；

（5）审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

（五）第五届监事会第十五次会议


本次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（六）第五届监事会第十六次会议

本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年第三季度报告》。

（七）第五届监事会第十七次会议

本次会议于 2023 ……
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