公告日期：2024-04-25

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-027
重庆梅安森科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15－15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


7、会议出席对象

（1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年年度报告及其摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 √

年度审计机构的议案

7.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》 √

的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见同……
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