公告日期：2016-09-13

证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号：2016-065

上海开能环保设备股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2016年9月4日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2016年9月9日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更新<浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的议案》；

公司监事会同意2016年9月开元资产评估有限公司出具了《浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2016]482号）。

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具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的公告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》；

鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，部分认购对象拟变化调整，为确保公司募投项目的顺利实施，公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，决定对本次非公开发行股票发行方案之发行对象、发行数量、募投项目数量及募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。

方案调整后，公司将利用自筹资金加快推进原募投项目中的“收购上海海泰药业有限公司57%股权项目”及“深低温（-196℃）全自动生物样本库项目”进展。公司将继续夯实水处理产品的技术及制造能力、投资拓展水处理产品海内外市场、进一步发展与生命健康相关的细胞存储、免疫细胞和干细胞应用、免疫医学、预防医学等生命健康领域创新业务的公司战略保持不变。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》；

根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本次非公开发行股票的数量不超过3,300万股（含3,300万股）。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票，并已于2015年10月30日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，于2016年4月11日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》之补充协议，于2016年9月9日与发行人签署了《股份认购协议之补充协议（二）》。发行对象认购情况如下所示：

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序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元）

1 上海界龙集团有限公司 1,200 19,512

2 建信基金管理有限责任公司 2,100 34,146

合 计 3,300 53,658

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票预案（2016年9月修订稿）》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法……
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