公告日期：2016-08-29

BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

北京华宇软件股份有限公司

章 程

二〇一六年八月

BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

目录

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......4

第三章股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章总经理及其他高级管理人员......26

第七章监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第八章财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章通知和公告......32

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......34

第十一章 修改章程......36

第十二章 附则......36

BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定

成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为110000002773032。

第三条 二00一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股4,000万

股。

二00八年五月二十三日，公司二00七年度股东大会通过了《关于二00七年度利润分配方案》的决议，利润分配方案实施后，公司股份总数变更为5,200万股。

二00八年十二月二十三日，公司二00八年第二次临时股东大会通过了《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49％股权》的议案，定向增资方案完成后，公司股份总数变更为5,550万股。

二0一一年九月十六日，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,850万股，于二0一一年十月二十六日在深圳交易所创业板上市，公司股份总数变更为7,400万股。

二0一二年三月二十二日，公司二0一一年年度股东大会通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本增加至为14,800万股。

二0一四年十二月二十五日，中国证券监督管理委员会核准公司向马勤等发行181.4831万股股份购买相关资产。二0一五年三月二十三日，上述181.4831万股股份上市发行，且公司股权激励计划部分股票期权行权登记已完成，公司股份总数变更为15,199.5841万股。

二0一五年八月二十六日，公司2014年度利润分配、股权激励发行限制性股票新增股份上市流通股，股权激励计划部分股票期权激励行权，新增股份登记已完成，公司股份总数变更为31,069.7799万股。

二0一五年十一月三十日，公司股权激励发行限制性股票、期权激励计划部分行权的新增股份以及公司新发行股份购买资产并募集配套资金的新增股……
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