公告日期：2024-08-28

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金为公司控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款期限自实际借款发生之日起不超过12个月，借款年利率为中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，到期归还本息。同时，公司拟向新电信息提供总额不超过人民币500万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自实际担保发生之日起不超过12个月。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。

2、本次财务资助、担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议过半数同意，并经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议，关联董事李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生已回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会因关联监事杨洒女士、陈铎先生回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、新电信息的其他股东新乡市智慧城市建设管理有限公司（以下简称“智慧城建”）未按出资比例向新电信息提供相应的财务资助，也未提供相应担保。本次财务资助、担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司的资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

一、财务资助、担保暨关联交易事项概述

为支持控股子公司新电信息日常经营的资金需求，保障子公司业务发展，公司拟以自有资金为新电信息提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款期限自实际借款发生之日起不超过12个月，借款年利率为中
国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，到期归还本息。同时，公司拟向新电信息提供总额不超过人民币500万元的担保，用于新电信息借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自实际担保发生之日起不超过12个月。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。

公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，关联董事李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生对该议案回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》；关联监事杨洒女士、陈铎先生对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。

本次财务资助及担保事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助、担保的情形。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称 河南新电信息科技有限公司

成立日期 2002 年 7 月 9 日

注册地点 河南省新乡市市辖区高新区新二街 1625 号大数据产业园数据大厦 C6

法定代表人 郭姣

注册资本 1,005 万元人民币

许可项目：劳务派遣服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；信息安全
主营业务 设备销售；智能车载设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；软件开发；数字视
频监控系统制造；数字视频监控系统销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；电动汽车充电基础设施运……
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