公告日期:2024-04-25
证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2024-033
深圳市联建光电股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22
日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项:
审议通过了《2024年第一季度报告》
经审议,监事会认为,公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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